Сейчас читают
Продолжаем тему алиментов. По закону экс-супруг тоже имеет право на налоговые вычеты. И они тоже зав...0 
Счета-фактуры оформляются в 2-х экземплярах, как на сумму полученной предварительной оплаты, так и п...0 
"Расчет" попросил Павла Симакова, директора Сибирской Архивной Службы, высказать свое мнение по этом...0 
В ноябре-декабре 2010 года экономический рост был во всех 12 федеральных округах страны. В ноябре-де...0 
В ноябре-декабре 2010 года экономический рост был зафиксирован во всех 12 федеральных округах страны...0 

Facebook
ВКонтакте
Ирина Голова
Рейтинг: 1

Как отмывают средства через прибалтийские банки. Часть II

фото: Как отмывают средства через прибалтийские банки. Часть II

Прибалтийские соседи

Обнаружить схему с участием латвийского банка трудно в любом государстве мира. Цепочки операций обычно запутаны и включают в себя множество организаций. И все-таки налоговые органы развитых государств научились распутывать финансовые клубки. Наличие у организации или ее контрагентов сделок, совершаемых через Латвийский банк, настораживает фискалов. Поэтому больше всего рискуют те, кому достались «отмытые» деньги. Бухгалтерам стоит заранее узнавать историю происхождения средств.

Так как схемы с использованием латвийских банков налоговым органам известны, бизнесмены смещаются в сторону прибалтийских соседей, к примеру, Литвы, которая также благоприятно относится к нерезидентам. Кроме того, в государстве отсутствует финансовый мониторинг, что позволяет бизнесменам не избегать обоснования платежей и документального подтверждения банковских транзакций.

Выгодное предложение
Так как схемы с использованием латвийских банков налоговым органам известны,  бизнесмены смещаются в сторону прибалтийских соседей, к примеру, Литвы, которая также благоприятно относится к нерезидентам.

Но Латвия не собирается так просто сдавать свои позиции. Власти этого государства пришли к выводу, что улучшить имидж банковской системы можно, привлекая новых добропорядочных клиентов. Для этого в стране принят закон о предоставлении пятилетнего вида на жительство инвесторам из-за рубежа и членам их семей. Бонусом людям, которые вкладывают деньги в экономику государства, станет право свободного перемещения по шенгенской зоне. Новым латвийцам необходимо выполнить одно из обязательных условий: разместить в местном банке депозит на 5 лет на сумму не менее 285 тысяч евро, приобрести в Латвии недвижимость: в крупных городах – на сумму не менее, чем 140 тысяч евро, в других городах – не менее, чем на 70 тысяч евро, либо вложить 35 тысяч евро в капитал латвийской компании и платить налоги на сумму не менее 28 тысяч евро в год. При этом инвесторы не обязаны постоянно проживать на территории страны. Необходимо лишь раз в год делать отметку в документах о том, что «денежные» основания для вида на жительство сохраняются. Эта мера поможет привлечь честных клиентов в банки Латвии, существенно разбавив количество бизнесменов, занимающихся «отмывочными» схемами.

Дата публикации: 31 Мая 2012, 09:20
- + 0
еще по теме
НК предоставляет фирмам право применять упрощенный и заявительный порядок возмещения НДС. Однако для этого нужно иметь банковскую... 0 0
13 Мая 2014, 12:11, Ирина Разумова, группа компаний «Ю-Софт»
До 50 процентов авансирования, но в пределах 30 млн. рублей могут получить предприниматели через гарантийный фонд города Москвы. 0 0
08 Октября 2013, 11:24, Александр Хижняков
Не так давно Банк России опубликовал ответы на вопросы по применению Положения № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных... 0 0
03 Сентября 2013, 12:47, Вероника Подзнякова
Иностранные кредиты подорожают для российских компаний. 0 0
27 Апреля 2014, 11:56 , Александр Бикбов
ЦБ аннулировал лицензии еще у двух столичных банков. 0 0
24 Апреля 2014, 10:03 , Алексей Кудинов
Малому и среднему бизнесу на селе могут создать специальные банковские продукты. 0 0
21 Апреля 2014, 17:33 , Алексей Кудинов
© 2001—2018 raschet.ru — портал для современного бухгалтера
 Разработка сайта — интернет-агентство onlyweb.ru
Перечень субъектов Российской Федерации
Центральный
  • Белгородская область
  • Брянская область
  • Владимирская область
  • Воронежская область
  • Ивановская область
  • Калужская область
  • Костромская область
  • Курская область
  • Липецкая область
  • Москва
  • Московская область
  • Орловская область
  • Рязанская область
  • Смоленская область
  • Тамбовская область
  • Тверская область
  • Тульская область
  • Ярославская область
Приволжский
  • Республика Башкортостан
  • Кировская область
  • Республика Марий Эл
  • Республика Мордовия
  • Нижегородская область
  • Оренбургская область
  • Пензенская область
  • Пермский край
  • Самарская область
  • Саратовская область
  • Республика Татарстан
  • Удмуртская Республика
  • Ульяновская область
  • Чувашская Республика
Сибирский
  • Республика Алтай
  • Алтайский край
  • Республика Бурятия
  • Забайкальский край
  • Иркутская область
  • Кемеровская область
  • Красноярский край
  • Новосибирская область
  • Омская область
  • Томская область
  • Республика Тыва (Тува)
  • Республика Хакасия
Южный
  • Республика Адыгея
  • Астраханская область
  • Волгоградская область
  • Республика Калмыкия
  • Краснодарский край
  • Ростовская область
Северо-Кавказский
  • Республика Дагестан
  • Республика Ингушетия
  • Респ. Кабардино-Балкария
  • Респ. Карачаево-Черкесия
  • Республика Северная Осетия
  • Ставропольский край
  • Чеченская Республика
Северо-Западный
  • Архангельская область
  • Вологодская область
  • Калининградская область
  • Республика Карелия
  • Республика Коми
  • Ленинградская область
  • Мурманская область
  • Ненецкий АО
  • Новгородская область
  • Псковская область
  • Санкт-Петербург
Уральский
  • Курганская область
  • Свердловская область
  • Тюменская область
  • Ханты-Мансийский АО - Югра
  • Челябинская область
  • Ямало-Ненецкий АО
Дальневосточный
  • Амурская область
  • Еврейская АО
  • Камчатский край
  • Магаданская область
  • Приморский край
  • Республика Саха(Якутия)
  • Сахалинская область
  • Хабаровский край
  • Чукотский АО
Сохранить